ST富润： 独立董事年报工作制度

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　　第一条为了进一步完善浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　管指南第2号——业务办理》等规范性文件、行业规定和《浙江富润数字科技股份

　　第二条独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告（以

　　第三条在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独

　　第四条在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前，

　　第五条公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依

　　第六条在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的

　　第七条独立董事应当对公司聘请的会计师事务所是否符合规定，以及为公司

　　第九条公司财务负责人应当在年审注册会计师进场审计之前，向独立董事提

　　第十条独立董事应当高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形。

　　第十一条如果因公司出现重大风险事项，上海证券交易所对公司独立董事发

　　独立董事发现公司或公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，

　　第十二条独立董事应当关注年报董事会审议事项的决策程序，包括相关事项

　　独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求

　　第十三条独立董事对年报具体事项存在异议的，且经全体独立董事过半数同

　　第十四条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告

　　第十五条独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披露

　　第十六条《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，

　　（三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七

　　（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务

　　第十八条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独

　　第十九条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定

　　第二十一条本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。

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